反洗錢“小課堂”之個(gè)人開(kāi)戶篇

發(fā)現(xiàn)這一異常情況后，支行會(huì)計(jì)主管暨反洗錢聯(lián)絡(luò)員立即在分行業(yè)務(wù)群中發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。15:20左右該三人又去該銀行另一支行辦卡，受到

2018-09-06