- 全部文章
-
洗錢犯罪典型案例(六)
案例六販毒后讓他人漂白毒資自洗錢他洗錢一并懲處——?jiǎng)⒛场⑼跄衬车热素溬u毒品、洗錢案,近年來,毒品犯罪活動(dòng)愈發(fā)隱蔽。販毒分
2022-12-01
302 2 0其它洗錢犯罪典型案例(五)
案例五出借銀行卡非小事“洗白”贓款成幫兇——袁某信用卡詐騙、楊某洗錢案,楊某與袁某于2015年相識(shí)并成為男女朋友。2017年1月至
2022-12-01
362 3 0其它洗錢犯罪典型案例(四)
案例四設(shè)立“影子公司”幫助他人轉(zhuǎn)移贓款構(gòu)成洗錢——周某某洗錢案,2019年5月,周某某在好友、某協(xié)會(huì)秘書長殷某某的授意下,注冊(cè)
2022-12-01
317 2 0其它洗錢犯罪典型案例(三)
案例三將受賄款用于投資構(gòu)成自洗錢——?jiǎng)⒛衬呈苜V、洗錢案,劉某某是某鎮(zhèn)財(cái)政所副所長,別看官不大,可是個(gè)實(shí)權(quán)人物。2019年5月至
2022-11-28
1382 51 0其它洗錢犯罪典型案例(二)
案例二借助用工平臺(tái)轉(zhuǎn)移貪污款罪上加罪——紀(jì)某貪污、洗錢案,本案是江蘇省檢察機(jī)關(guān)辦理的首例“自洗錢”案件。被告人紀(jì)某貪污公
2022-11-28
419 2 0其它洗錢犯罪典型案例(一)
案例一明知走私油而購買不是省錢是洗錢——陳某某洗錢案,2019年5月,陳某某因賺錢心切,想方設(shè)法尋找低價(jià)柴油予以販賣。一天,陳
2022-11-28
2784 40 0其它防范電信詐騙-筑牢電信詐騙防火墻
電信詐騙形勢嚴(yán)峻,詐騙手段不斷翻新:涉罪、傳票、社保、醫(yī)保、退稅、快遞、購物、信用卡、貸款、等新手段層出不窮。二、電信詐
2022-11-28
421 18 0其它消防安全知識(shí)科普-2022年消防宣傳月
今年11月9日是第31個(gè)全國消防日也是第31個(gè)消防宣傳月主題:“抓消防安全,保高質(zhì)量發(fā)展”,消防安全知識(shí)科普,——防火安全提醒(
2022-11-14
1847 67 0其它防控洗錢風(fēng)險(xiǎn) 守護(hù)資金安全
反洗錢相關(guān)法律法規(guī)—《中華人民共和國反有組織犯罪法》,什么是有組織犯罪?《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定:組織、
2022-10-25
904 25 0其它
微博
QQ空間