<p class="ql-block"> 為進一步提升全行反洗錢工作水平，督促各層級切實履行反洗錢職責，安順分行于2025年5月23日特邀外部專家開展“商業(yè)銀行《新反洗錢法》重點內(nèi)容解讀與履職要點解析”專題培訓，分行領導班子成員、各部室正副職、各管理型支行班子成員、內(nèi)設部室負責同志、經(jīng)營行正副職、分支行反洗錢崗位人員、運營主管及轄屬管理的兩家村鎮(zhèn)銀行相關人員共計150余人參加培訓。 </p><p class="ql-block"> 在培訓開班儀式上，分行分管行領導對反洗錢工作提出三點要求：一是提高政治站位，深刻認識反洗錢工作的嚴峻性。二是聚焦監(jiān)管新規(guī)，持續(xù)推動反洗錢工作走深走細。三是加強隊伍建設，著力提升洗錢風險防控能力和水平，為反洗錢工作貢獻一份力量。</p> <p class="ql-block"> 此次培訓針對不同層級分兩個階段開展：一是以各級管理層為培訓對象，從當前反洗錢監(jiān)管形勢及對金融機構的影響、新《反洗錢法》主要變化及重點內(nèi)容解讀和反洗錢義務分類與職責劃分三個模塊展開深入講解。二是以反洗錢崗位人員、運營主管及業(yè)務骨干等為培訓對象，通過生動案例分析，從崗位履職要點、受益所有人識別、客戶盡職調查與資料保存、客戶風險等級分類、可疑交易特征與甄別、法規(guī)依據(jù)和溝通話術技巧等進行解析，實用性和操作性強、使參訓人員掌握到更多的方法和技能。</p> <p class="ql-block"> 通過本次培訓使參訓人員從更宏觀深度的視角準確理解和把握反洗錢工作的重要意義，以新《反洗錢法》的實施為契機，加強對新法的學習和運用，確保在實際工作中合規(guī)履職，切實防范洗錢風險，為我行反洗錢工作的穩(wěn)健發(fā)展打下了堅實的基礎。</p>
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