儋州召開全市金銀珠寶店負(fù)責(zé)人集體約談會(huì)

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為進(jìn)一步加強(qiáng)我市反涉詐資金購(gòu)買黃金洗錢工作力度，堅(jiān)決打擊整治黑灰產(chǎn)和犯罪輸出，加強(qiáng)金銀珠寶首飾行業(yè)管理強(qiáng)化陣地控制，3月24日下午，儋州市反詐聯(lián)席會(huì)召開儋州洋浦地區(qū)50家金銀珠寶首飾店集體約談會(huì)，市公安局黨委副書記、常務(wù)副局長(zhǎng)、反詐聯(lián)席辦主任王瑋參加會(huì)議并講話。 會(huì)議首先由刑警支隊(duì)通報(bào)了近期我市利用購(gòu)買黃金首飾洗錢犯罪公安打擊案例及公安部下發(fā)黃金洗錢線索；接著由市市場(chǎng)監(jiān)督管理局和中國(guó)人民銀行儋州支行作金銀珠寶行業(yè)規(guī)范要求講話；然后由反詐辦重點(diǎn)介紹《反洗錢違法犯罪承諾書》。最后由反詐聯(lián)席辦主任王瑋作約談講話及指示。 　　王瑋指出，近期國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪行為呈抬頭趨勢(shì)，犯罪分子通過到金銀珠寶首飾店大額購(gòu)買黃金洗白涉詐資金類案件頻發(fā)，黃金交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，為公安機(jī)關(guān)開展偵查追蹤和凍結(jié)止付系列工作增加了工作難度。 王瑋強(qiáng)調(diào)，黃金銷售行業(yè)全體工作人員要切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，深入學(xué)習(xí)、廣泛宣傳反洗錢程序?qū)Πl(fā)現(xiàn)和阻止洗錢重大意義，鼓勵(lì)和培訓(xùn)全體員工在工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告可疑交易，公安機(jī)關(guān)將給予獎(jiǎng)勵(lì)和保密，形成全員監(jiān)管的良好市場(chǎng)氛圍。要健全管理體系，主動(dòng)將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理融入日常業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理中去，要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，采取有針對(duì)性更強(qiáng)的的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。要加強(qiáng)共享信息資源共享，與公安機(jī)關(guān)建立溝通交流機(jī)制和信息共享機(jī)制，形成齊抓共管良好工作局面。 　　王瑋要求，黃金銷售行業(yè)遭遇到陌生顧客購(gòu)買大量黃金首飾時(shí)，要詳細(xì)審驗(yàn)購(gòu)買人的銀行卡、身份證是否一致，切實(shí)做好購(gòu)買人實(shí)人實(shí)名信息登記，堅(jiān)決拒絕提供銀行賬戶接受購(gòu)買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款，避免成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所“三防”建設(shè)要求，加強(qiáng)店鋪監(jiān)控措施，視頻資源至少保留3個(gè)月，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)超5萬(wàn)元除了基礎(chǔ)臺(tái)賬登記，還要拍照人像存底，多措并舉加強(qiáng)我市反涉詐資金購(gòu)買黃金洗錢工作力度。 會(huì)議最后，在場(chǎng)全部金銀珠寶店負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)簽訂承諾書，并建立全市反黃金洗錢反詐微信群。 　　儋州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、中國(guó)人民銀行儋州支行有關(guān)負(fù)責(zé)同志，市公安局刑警、治安、洋浦分局、反詐辦有關(guān)負(fù)責(zé)同志，全市50家金銀珠寶店負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。