福建龍巖分行積極開(kāi)展“智能內(nèi)控e課堂”實(shí)戰(zhàn)練兵培訓(xùn)

美友109472473

根據(jù)總行開(kāi)展“智能內(nèi)控e課堂”實(shí)戰(zhàn)練兵活動(dòng)之盡職調(diào)查專題培訓(xùn)的要求，我分行組織內(nèi)控與保衛(wèi)部（審核崗）、個(gè)人金融業(yè)務(wù)部、公司與投行業(yè)務(wù)部（業(yè)務(wù)審核崗）參加“智能內(nèi)控e課堂”實(shí)戰(zhàn)練兵活動(dòng)之盡職調(diào)查專題培訓(xùn)。 我分行參訓(xùn)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理王振宇關(guān)于盡職專題培訓(xùn)班開(kāi)班講話和江西分行內(nèi)控合規(guī)部漆良萍老師講解盡調(diào)工作要點(diǎn)、洗錢高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽解讀和盡調(diào)案例分享。通過(guò)本次培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員結(jié)合工作實(shí)際，提升日常工作常遇到高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽3、4、6、7、8、9、11認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和解除標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)，提高對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶動(dòng)態(tài)調(diào)整工作效率；更加深入領(lǐng)悟總行對(duì)集中盡調(diào)工作的部署，統(tǒng)一對(duì)集中盡職調(diào)查工作認(rèn)識(shí)，為下一步盡職調(diào)查改革實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。