成都分行張杰處長蒞臨瀘州中支調(diào)研指導(dǎo)反洗錢工作

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2023年2月16日，成都分行反洗錢處張杰處長一行蒞臨瀘州中支，調(diào)研指導(dǎo)瀘州市反洗錢工作及打擊治理洗錢違法犯罪三年專項(xiàng)行動(dòng)開展情況，瀘州中支黨委書記、行長肖華軒同志陪同調(diào)研。 　　調(diào)研當(dāng)天上午，中支組織召開三年專項(xiàng)行動(dòng)工作推進(jìn)座談會(huì)，匯報(bào)了2022年瀘州市三年專項(xiàng)行動(dòng)開展情況，推動(dòng)縣（區(qū)）洗錢罪判決存在的難點(diǎn)及2023年專項(xiàng)行動(dòng)工作計(jì)劃。專項(xiàng)行動(dòng)核心成員單位做交流發(fā)言，總結(jié)辦理洗錢案件經(jīng)驗(yàn)，交流現(xiàn)存堵點(diǎn)難點(diǎn)及擬解決措施等。 　　張杰處長肯定了瀘州市推動(dòng)三年專項(xiàng)行動(dòng)的成效，對(duì)下一步深入推進(jìn)縣（區(qū)）洗錢罪判決提出五點(diǎn)要求。 一是提高政治站位，站在維護(hù)國家總體安全、維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)金融安全的角度推動(dòng)三年專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)落細(xì)“一縣一策”方案。 二是要強(qiáng)化一案雙查意識(shí)，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的，依法立案?jìng)刹椤⑵鹪V、判決。 三是要全面拓展洗錢案源，厘清新案涉案資金流向，排查陳案可疑洗錢線索。 四是要強(qiáng)化信息共享，各方要在情報(bào)會(huì)商、協(xié)查調(diào)查等方面加強(qiáng)協(xié)作。 五是要提高辦案水平，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)地區(qū)典型洗錢案例，豐富辦案經(jīng)驗(yàn)。 　　下午，張杰處長聽取了中支及轄內(nèi)大型國有銀行市分行、法人機(jī)構(gòu)反洗錢工作匯報(bào)，并部署了下一步反洗錢重點(diǎn)工作計(jì)劃。 　　一是瀘州中支要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管。創(chuàng)新監(jiān)管方式，豐富監(jiān)管手段，提高監(jiān)管靈活度，監(jiān)管與指導(dǎo)相結(jié)合，推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢履職提升。 二是各義務(wù)機(jī)構(gòu)要樹立全員參與反洗錢的意識(shí)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)為三年專項(xiàng)行動(dòng)提供有價(jià)值的情報(bào)線索，履行好法定反洗錢義務(wù)，防范內(nèi)部法律、操作和管理風(fēng)險(xiǎn)。 三是監(jiān)管部門和監(jiān)管對(duì)象要加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通交流，凝聚合力，筑牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道防線。