溫州分行反洗錢專員受人民銀行縣支行邀請開展反洗錢培訓(xùn)

異相

為進(jìn)一步加強(qiáng)轄屬金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)反洗錢隊伍建設(shè)，提升反洗錢崗位人員履職能力，全面推動反洗錢工作有序開展，10月11日下午，人民銀行溫州平陽縣支行采取“現(xiàn)場+視頻”的方式開展反洗錢培訓(xùn)和知識競賽，溫州分行反洗錢專員受邀參與此次會議并講解客戶身份識別相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)會上，我行反洗錢專員依托人行“風(fēng)險為本”的工作思路，重點圍繞反洗錢歷史進(jìn)程、反洗錢形勢分析、反洗錢客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分、客戶身份資料和交易記錄保存、以及政策新規(guī)要點，并結(jié)合實際案例進(jìn)行了詳細(xì)深入的講解；農(nóng)行反洗錢專家圍繞大額和可疑交易分析展開培訓(xùn)，通過可疑交易的典型案例，分析其典型特征，提高參會人員反洗錢可疑交易上的甄別能力，有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪行為。<br> 通過制度講解和案例結(jié)合的形式，全面覆蓋了反洗錢工作內(nèi)容，提升了工作人員業(yè)務(wù)操作、制度理解和洗錢風(fēng)險識別等能力。培訓(xùn)結(jié)束后，現(xiàn)場開展反洗錢知識競賽，參加人員通過線上掃碼作答，競賽考點來源于《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等現(xiàn)行反洗錢規(guī)章制度，以此來考察轄內(nèi)反洗錢工作人員對規(guī)章制度和實務(wù)掌握程度，根據(jù)答題得分和用時評比出集體獎和個人獎，并進(jìn)行了頒獎表彰。通過培訓(xùn)，參會人員對當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形式有了更深刻的認(rèn)識，同時，人行平陽縣支行充分肯定了我行的反洗錢工作，同時要求我行不斷加強(qiáng)反洗錢工作責(zé)任感，提高反洗錢業(yè)務(wù)技能，為今后更好地履行反洗錢義務(wù)起到了積極推動作用。