<p class="ql-block">反洗錢，是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)的措施。</p> <p class="ql-block">近期我行舉行了反洗錢宣傳活動(dòng)，LED屏幕滾動(dòng)播放反洗錢相關(guān)提示標(biāo)語。</p> <p class="ql-block">為了方便向客戶宣傳反洗錢相關(guān)知識，我行設(shè)置了反洗錢普法學(xué)習(xí)專區(qū)</p> <p class="ql-block">下面這個(gè)反洗錢案例，希望能對大家起到警示作用。</p><p class="ql-block">雷某、李某洗錢案</p><p class="ql-block">——準(zhǔn)確認(rèn)定以隱匿資金流轉(zhuǎn)痕跡為目的的多種洗錢手段，行刑雙罰共促洗錢犯罪懲治和預(yù)防</p><p class="ql-block">一、基本案情</p><p class="ql-block">被告人雷某、李某，均系杭州瑞某商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱“瑞某公司”）員工。</p><p class="ql-block">（一）上游犯罪</p><p class="ql-block">2013年至2018年6月，朱某（另案處理）為杭州騰某投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“騰某公司”）實(shí)際控制人，未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過口口相傳、參展推廣等方式向社會(huì)公開宣傳ACH外匯交易平臺，以騰某公司名義向1899名集資參與人非法集資14.49億余元。截至案發(fā)，造成1279名集資參與人損失共計(jì)8.46億余元。2020年3月31日，杭州市人民檢察院以集資詐騙罪對朱某提起公訴。2020年12月29日，杭州市中級人民法院作出判決，認(rèn)定朱某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。宣判后，朱某提出上訴。</p> <p class="ql-block">大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，充分發(fā)揮反洗錢“第一防線”的作用。人民銀行要加強(qiáng)監(jiān)管，對涉嫌洗錢的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，對金融機(jī)構(gòu)反洗錢履職不力的違法行為作出行政處罰，涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案偵查。人民檢察院要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用和刑事訴訟中指控證明犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，準(zhǔn)確追訴犯罪，發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)涉嫌行政違法的，及時(shí)移送人民銀行調(diào)查處理，促進(jìn)行業(yè)治理。</p>
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