反洗錢法規(guī)知多少？虞城聯(lián)社幫您找！

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《中華人民共和國反洗錢法》（2006年） 反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法采取相關(guān)措施的行為。<div> 《中華人民共和國反洗錢法》（2021年修訂草案公開征求意見稿） 反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，遏制相關(guān)違法犯罪活動，依照本法采取相關(guān)措施的行為。 金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，履行客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、反洗錢特別預防措施等反洗錢義務。 中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，是反洗錢部際聯(lián)席會議牽頭單位，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部等21個部門為反洗錢部際聯(lián)席會議成員單位。 反洗錢重點法律規(guī)定 ?《中華人民共和國反洗錢法》（2007年1月1日起施行） ?《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2007年1月1日起施行） ?《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2017年7月1日起施行） ?《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引》（2021年1月18日施行） ?《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（2021年8月1日起施行） 2022年重要監(jiān)管文件 ?《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行中國銀行保險監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會令〔2022〕第1號） ?《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案征求意見稿）》（預計年內(nèi)正式發(fā)布實施）</div>

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