“履行反洗錢義務(wù)、維護(hù)金融秩序” ——溫州分行開展反洗錢培訓(xùn)

異相

<h5></h5> <h5> 為進(jìn)一步提升反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量，扎實錘煉反洗錢業(yè)務(wù)技能，切實提升全員反洗錢工作履職能力，2022年8月18日下午，溫州分行召開了以“履行反洗錢義務(wù) 維護(hù)金融秩序”為主題的反洗錢案例培訓(xùn)會，市分行專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)及專員參加現(xiàn)場會議，各支行內(nèi)控分管行長、反洗錢專員參加視頻會議。</h5> <h5> 培訓(xùn)會上，內(nèi)控合規(guī)部重申了金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)，從“認(rèn)識、學(xué)習(xí)、管理、責(zé)任”四個方面強調(diào)了反洗錢工作的重要性，在“了解你的客戶”的基礎(chǔ)上，講述如何有效識別可疑客戶和報告可疑交易，通過典型案例分析提示參會人員充分認(rèn)識洗錢行為的危害和特征，從中借鑒與參考其中反洗錢工作經(jīng)驗，以此提升員工反洗錢風(fēng)險意識，進(jìn)一步提高反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和反洗錢工作能力。</h5> <h5> 會中，我行總結(jié)了上半年報送反洗錢中可疑交易的工作情況，分析了當(dāng)前可疑交易的情形，結(jié)合當(dāng)?shù)厝诵械墓ぷ饕蠛蛥^(qū)域性特點，提出了幾方面工作要求：</h5><h5> 一是要高度重視反洗錢工作。要提高全員對反洗錢工作重要性和必要性的認(rèn)識，將反洗錢工作與日常的業(yè)務(wù)緊密結(jié)合起來，促進(jìn)業(yè)務(wù)合規(guī)操作。<br> 二是規(guī)范反洗錢數(shù)據(jù)報送操作。做好客戶身份識別和大額可疑交易報告工作，強化執(zhí)行客戶身份識別的自覺性，提高對客戶身份的識別能力，有效識別和報送可疑交易。<br> 三是做好保密工作，要自覺樹立保密意識，嚴(yán)格控制知情范圍，防范無意識泄密。</h5>