反洗錢政策宣傳-受益所有人信息備案制度

戀涵嵐悠

為落實好人民銀行和上級行有關加強反洗錢客戶身份識別有關工作的要求，農(nóng)發(fā)行泰和縣支行高度重視，按照相關要求，對該行的存量客戶和前期受益人識別工作進行了嚴格、扎實的自查，確保反洗錢相關工作有效、全面地落實。<br><br>經(jīng)自查，該行存量的38戶企業(yè)客戶數(shù)中，均符合白名單要求。在系統(tǒng)中完整、準確地錄入受益所有人相關信息，填寫了相關信息臺賬，并對客戶信息進行嚴格保密，確保客戶信息安全。<br><br>下一步，該支行將持續(xù)開展客戶識別工作，加強風險評估和管理，以防范洗錢和其他融資風險，切實維護好金融環(huán)境安全和穩(wěn)定