順藤摸瓜打電詐，涉案三千余萬元，宜川公安成功打掉兩個“跑分”洗錢團(tuán)伙

瑞泉書院

近日，宜川縣公安局成功打掉疫情期間隱藏在縣城的兩個電信詐騙“跑分”洗錢團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)三千余萬元，抓獲犯罪嫌疑人11人。 2022年5月，宜川縣公安局反詐中心通過巡線追蹤、深度研判發(fā)現(xiàn)多個在宜川縣開設(shè)的銀行賬戶交易異常，疑似從事電信詐騙被騙資金轉(zhuǎn)移活動?？h局黨委接到匯報后高度重視，荊永恒副縣長立即指示抽調(diào)刑偵大隊、反詐中心、禁毒大隊精干警力成立“5.10”專案組，全力開展案件偵破工作。經(jīng)過專案民警大量取證分析，數(shù)據(jù)研判，初步確定了以福建籍黃某、寇某等人為首的洗錢團(tuán)伙和以廣東籍陳某、李某等人為首的兩個電信詐騙洗錢團(tuán)伙。鎖定犯罪嫌疑人身份后，專案組民警不顧連夜加班疲憊，對犯罪團(tuán)伙的活動軌跡及落腳點進(jìn)行分析研判后，分為多個抓捕小組，奔赴延長、延安、西安、廣西、福建、廣東等地對犯罪團(tuán)伙成員實施抓捕。2022年5月13日，專案組認(rèn)為抓捕收網(wǎng)時機成熟，各抓捕小組統(tǒng)一行動，將犯罪嫌疑人黃某、寇某、蒙某等團(tuán)伙主要成員悉數(shù)抓獲，當(dāng)場扣押作案銀行卡20余張、手機10余部。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某等人自3月份以來，以接待游玩，提供食宿，給付報酬等方式，組織其獄友及社會閑雜人員趁疫情封控期間人員流動減少，隱藏在宜川縣城某旅館利用銀行卡進(jìn)行跑分洗錢犯罪活動，涉案金額達(dá)3000余萬元。 　　目前，黃某等11人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被宜川縣公安局依法采取刑事強制措施，該案還在進(jìn)一步深挖中。