岷縣十里鎮(zhèn)中心小學防詐騙通知

希音

年關將至，盜竊、扒竊、詐騙等案件進入高發(fā)期，岷縣十里鎮(zhèn)中心小學提醒各位家長注意提高防盜防詐騙意識，做好防盜、防騙等安全預防措施。 　　近期，浙江省杭州市公安局通過對“殺豬盤”詐騙線索開展類案研究，發(fā)現(xiàn)“卓越俱樂部”等多個境外集團化詐騙團伙，采用重金組織境內“慈善”活動、蒙騙政府官員演講站臺、輿論操控媒體電商宣傳等新型手段，偽裝慈善活動實施'殺豬盤”詐騙，不僅受害范圍廣、輻射蔓延快、涉案金額高，而且存在對政府和社會公益活動造成嚴重信任沖擊的風險,急需在全國范圍組織針對性打擊防控措施。 犯罪團伙詳情 　　經過前期偵查，現(xiàn)已掌握“卓越俱樂部”“匯友JR俱樂部””超越團隊”等多個偽裝慈善組織特大“殺豬盤”詐騙犯罪團伙的基本情況，已開展數(shù)十場慈善公益活動，隨時可能“爆雷”。(一)“卓越俱樂部”犯罪團伙。該團伙窩點在緬北果敢老街，組織嚴密、分工明確，以“達哥”為首，下設11個業(yè)務小組,以及技術保障組、公益活動組、財務管理組，共計80余人。該團伙作案微信300余個，已添加全國潛在受害人微信67688人，其中已被成功“洗腦”329人;組建“公益”微信群54個，組織慈善活動1 1場，計劃后續(xù)活動40余場，詐騙人數(shù)預估2.4萬人，詐騙金額預估數(shù)億元。該團伙前期資金投入已達上千萬元，近期正在開發(fā)投資詐騙APP即將從“慈善偽裝階段轉向實質“殺豬”階段。(二)“匯友JR俱樂部”犯罪團伙。該團伙已開辦數(shù)十場慈善活動，并于11月16日正式進入“殺豬”的第一-階段，僅一天時間注冊詐騙APP的受害人中，涉及杭州18人、浙江全省103人，并已發(fā)現(xiàn)向嫌疑賬戶轉賬30萬、50萬、80萬不等資金的情況。(三)"超越團隊”犯罪團伙。該團伙宣稱于1999年成立,管理和投資金額達123億，國內創(chuàng)投行業(yè)排名第一。近期已開辦11場慈善活動，其中一場在杭州市桐廬縣，即將進入“殺豬”階段。 犯罪方式及流程 　　該類新型犯罪綜合了傳統(tǒng)殺豬盤’詐騙手法和傳銷指數(shù)裂變倍增模式，利用慈善偽裝、輿論造勢，形成迷惑性極強、危害性極大的騙局，嚴重影響人民群眾、政府部門、公益組織、電商團體、媒體平臺等諸多領域。根據作案過程及特征分析,具體可分四個階段:(一)情感欺騙“找豬”。犯罪團伙成員將作案微信號包裝成“優(yōu)質成功男性”，加入各種投資理財、醫(yī)療美容微信群，以中年女性為主要目標，通過聊天貼靠、情感關懷等方式建立信任，逐步進行互聯(lián)網投資方面的鋪墊，并以“朋友”介紹的方式，不斷擴大受害群體。(二)慈善偽裝“養(yǎng)豬”。犯罪團伙謊稱從事互聯(lián)網、實體企業(yè)及慈善公益活動，甚至聯(lián)系正規(guī)慈善團體，組織實地慰問、物資贈送等活動，與抖音電商合作開辦“電商捐贈”公益長盤，偽裝成‘高端投資慈善組織”，邀請和蒙騙當?shù)夭恢榈牡胤近h政部門領導"演講站臺”，擴大社會影響力，獲得受害人信任。目前發(fā)現(xiàn),“卓越俱樂部”犯罪團伙已在重慶、安徽、山東、江西、湖南等地組織11場公益活動。(三)輿論操控“圈豬”。犯罪團伙不僅將參與的公益活動宣傳片放在"官網”上宣傳，而且向百度、知乎等互聯(lián)網平臺購買“文章置頂”“付費刪除”服務，造成網上對該類“高端投資慈善組織”一邊倒的好評假象，使其受害人群體進一步穩(wěn)固、擴大。偵查發(fā)現(xiàn)“卓越俱樂部”“匯友JR俱樂部”均向百度支付1.8萬元“文章置頂"服務。(四)投資裂變"殺豬”。受害人達到一定數(shù)量后，犯罪團伙就會開啟“殺豬“流程，用事先制作的虛假投資理財APP，分三個階段進行詐騙。前期，誘騙受害人參與項目投資、購買私募基金，并給予一定回報，誘惑其加大投資；中期，通過前期受害人“一傳十、十傳百”的“傳銷模式”引流親朋好友，進行第二波、第三波跟投，使受害人數(shù)量指數(shù)級增加，形成龐大的受害人群體；后期，待跟投群眾全部進場，抽離資金統(tǒng)一“殺豬”。如各位家長發(fā)現(xiàn)此類詐騙情況，請及時報警處理。 建議所有家長 1.不要輕信來歷不明的電話和手機短信，不要隨意透露自己和家人的身份、存款、銀行卡等信息，不向陌生人轉賬匯款，發(fā)現(xiàn)被騙要立即向公安機關報案。2.收到含有鏈接的短信或來源不明的微信紅包-定要多加留意，其中可能含有釣魚網址，不點擊可疑鏈接，不在陌生網站輸入個人重要隱私信息。3.如遇陌生號碼打來電話或發(fā)來信息，聲稱航班延誤或取消，不要輕信，應登錄航空公司官網或撥打官方客服電話查詢，謹防受騙，ATM機不可辦理機票退改簽業(yè)務，凡是要求利用ATM機辦理機票退改簽業(yè)務的都是騙子。4.凡是以“中獎”、發(fā)放補貼、申領助學貸款為名向你索要手續(xù)費、稅費等金錢的，或要你轉賬匯款的，一定是詐騙。5.根據中國人民銀行的規(guī)定，自2016年12月1日起，通過ATM機轉賬匯款的，延遲24小時到賬，如果發(fā)現(xiàn)被騙，可以在24小時內向ATM機所屬銀行申請撤銷這筆匯款。6.網購的時候應該保持警惕，不要在交易過程中隨意點擊對方發(fā)來的鏈接，不要隨意輸入用戶名密碼。收到的各類驗證碼千萬不要告訴任何人。7.包括公檢法機關在內的任何單位都不存在所謂的安全賬戶，一旦提到“安全賬戶"-定是電信網絡詐騙。8.銀行不會在ATM機上粘貼卡片等物品，客戶取款時應先檢查取款機是否有異常，發(fā)現(xiàn)異常立即停止使用，也可以撥打114，查詢相應銀行的客服電話號碼后，聯(lián)系工作人員進行處理。9.詐騙分子假冒電視欄目或者機構之名，通過信息群發(fā)的方式發(fā)送虛假中獎信息，一旦有人點擊信息里的網頁鏈接，輸入自己的個人信息，或者撥打所謂的客服電話就會被騙。10. QQ、微信等聊天過程中不要輕易點擊來歷不明的文件,以防遭受木馬攻擊。在與好友聊天中涉及借款、匯款問題,時，要設法核實對方身份后再做決定。如果自己的QQ、微信被盜，要及時通知親朋好友，防止他人上當受騙。年底防騙防盜可不能大意。一定要做好各類防護措施保護好自己的財物。 岷縣十里鎮(zhèn)中心小學 2022年1月