瀘州中支召開反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議暨首例涉黑洗錢案研討會(huì)

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為切實(shí)發(fā)揮反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，全面推動(dòng)瀘州市洗錢案例判決，瀘州中支近日組織召開反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議暨首例涉黑洗錢案研討會(huì)，市紀(jì)監(jiān)委、檢察院、法院、公安局等核心成員單位參加此次會(huì)議。 　　會(huì)議傳達(dá)了2021年反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第十一次工作會(huì)議精神，討論了《刑法修正案十一》中關(guān)于洗錢罪相關(guān)變化，學(xué)習(xí)了最高檢發(fā)布的六個(gè)典型洗錢案，同時(shí)龍馬潭區(qū)檢察院和法院對瀘州市首例洗錢案做案件偵查、起訴、審判經(jīng)驗(yàn)交流分享，會(huì)上各成員單位對瀘州市進(jìn)一步推動(dòng)洗錢案判決達(dá)成以下共識(shí)。 　　一是深化聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)市級(jí)反洗錢聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建設(shè)，同時(shí)以納溪區(qū)區(qū)級(jí)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立為試點(diǎn)，逐步推廣至其余四縣兩區(qū)，以成員單位簽訂合作備忘錄的形式探索構(gòu)建縣（區(qū)）級(jí)反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度。 二是細(xì)化案件協(xié)查機(jī)制，人民銀行及時(shí)移送可疑交易和洗錢線索，積極配合涉案賬戶調(diào)查；公安機(jī)關(guān)偵辦時(shí)關(guān)注涉案資金走向，固定洗錢證據(jù)；檢察機(jī)關(guān)要提前介入，引導(dǎo)辦案部門深挖洗錢線索；對于重大疑難敏感案件要加強(qiáng)案件會(huì)商。 三是強(qiáng)化聯(lián)合培訓(xùn)機(jī)制，以推進(jìn)洗錢案例判決為中心，聯(lián)合成員單位開展洗錢案件立案、偵辦、起訴、審判經(jīng)驗(yàn)交流培訓(xùn)會(huì)，重點(diǎn)加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)對洗錢罪相關(guān)法條解讀、司法適用等方面的培訓(xùn)，提高其對洗錢案判決的認(rèn)識(shí)和重視。轄內(nèi)部分金融機(jī)構(gòu)共計(jì)20余人列席了此次聯(lián)席會(huì)議。