瀘州中支聯(lián)合瀘州市銀保監(jiān)局召開2021年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會

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為全面提高義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢工作質(zhì)效，近期瀘州中支聯(lián)合瀘州市銀保監(jiān)局召開2021年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，轄內(nèi)24家銀行、42家保險機(jī)構(gòu)共130余人參與了此次會議。 　　一是聯(lián)合監(jiān)管，明確“做”的重點(diǎn)。銀保監(jiān)局要求機(jī)構(gòu)提高政治站位，自覺履行反洗錢義務(wù)；補(bǔ)齊工作短板，夯實(shí)洗錢風(fēng)險防控基礎(chǔ)。中支要求機(jī)構(gòu)加強(qiáng)資金監(jiān)測，提高可疑交易甄別能力；深入開展反洗錢調(diào)研，積極參與反洗錢征文比賽；以反洗錢宣傳進(jìn)高校為抓手，將反洗錢知識普及到校園。 　　二是分類培訓(xùn)，筑牢“學(xué)”的基礎(chǔ)。針對新任職的反洗錢工作人員，中支重點(diǎn)講解洗錢相關(guān)定義、反洗錢立法進(jìn)程、義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢法律責(zé)任及FATF相關(guān)知識等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)；針對長期在崗的反洗錢從業(yè)人員，結(jié)合受益所有人身份識別、異常可疑交易分析、信息簡報寫作等日常工作難點(diǎn)開展靶向培訓(xùn)。 　　三是以案舉例，講解“洗”的形勢。將刑法191條與案件結(jié)合，用實(shí)際洗錢犯罪對洗錢方式、資金交易流向、涉案人員特征等進(jìn)行分析；以近期轄內(nèi)判決的第一起洗錢案件為切入點(diǎn)，重點(diǎn)講解瀘州市涉毒、涉黑、涉稅等洗錢形勢，提示義務(wù)機(jī)構(gòu)抓牢資金監(jiān)測重點(diǎn)。