長春中心支行組織開展吉林省金融系統(tǒng)可疑交易線索分析比武大賽

長春反洗錢

為引導(dǎo)吉林省反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢可疑交易報告義務(wù)，切實提高各機(jī)構(gòu)可疑交易分析研判能力及報告的情報價值，有效防范洗錢及恐怖融資風(fēng)險。2020年，人民銀行長春中心支行創(chuàng)新開展“吉林省金融系統(tǒng)可疑交易線索分析比武大賽暨可疑交易報告質(zhì)量現(xiàn)場評價”活動。 　　2017年起，人民銀行長春中心支行就已開展了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告質(zhì)量評價工作。今年，更是將評價對象延伸至保險、證券期貨、支付行業(yè)，通過“以賽代訓(xùn)、賽評結(jié)合”的方式，打造“機(jī)構(gòu)講、機(jī)構(gòu)學(xué)”的互動式學(xué)習(xí)平臺和“專家評議、大眾打分”的競技評選模式。 　　本次比武大賽，在省內(nèi)長春、延邊等五個地區(qū)設(shè)立了分賽區(qū)，為全省各級義務(wù)機(jī)構(gòu)提供了展示和學(xué)習(xí)的舞臺。來自全省的55家義務(wù)機(jī)構(gòu)參加了可疑交易分析比武初賽，1000余名金融從業(yè)者現(xiàn)場進(jìn)行了觀摩學(xué)習(xí)，在金融系統(tǒng)中反響熱烈。 　　通過前期的激烈角逐，根據(jù)專家及大眾評審的打分結(jié)果評選出中國工商銀行吉林省分行等8家義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)入到總決賽。11月27日下午，吉林省可疑交易線索分析比武大賽總決賽在吉林省南湖賓館如期舉辦。 　　本次決賽得到了吉林省反洗錢工作部門聯(lián)席會議成員單位、反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的大力支持和積極響應(yīng)，聯(lián)席會議成員單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及義務(wù)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)共計450余人出席。中國人民銀行長春中心支行付喜國行長、裴紹軍副行長、王景富副行長出席活動。 　　8家進(jìn)入到?jīng)Q賽的反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)在賽前通過抽簽的形式確定了出場順序，比賽開始后依次出場展示本機(jī)構(gòu)可疑交易線索分析成果，交流本機(jī)構(gòu)可疑交易線索分析工作經(jīng)驗。 　　最終，根據(jù)吉林省公安廳、吉林省國家安全廳、人民銀行、義務(wù)機(jī)構(gòu)等單位的5位評委的打分結(jié)果評選出一等獎1名、二等獎2名、三等獎5名。此外，還有初賽中成績較好的15家機(jī)構(gòu)獲得優(yōu)勝獎、32家機(jī)構(gòu)獲得優(yōu)秀組織獎。 　　總決賽還邀請了2020年吉林省公安經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵練兵比武的冠軍——延邊經(jīng)偵團(tuán)隊現(xiàn)場展示數(shù)據(jù)化情報導(dǎo)偵成果。讓全省金融系統(tǒng)的同仁們近距離了解到公安機(jī)關(guān)辦案的數(shù)據(jù)情報需要，為今后工作中更加精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)可疑交易線索指明了方向，為進(jìn)一步加大吉林省反洗錢工作合力邁出了堅實的一步。 　　本次比武大賽的成功舉辦，得到了人民銀行總行反洗錢局、吉林省反洗錢工作部門聯(lián)席會議成員單位、反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的廣泛贊譽(yù)，進(jìn)一步增強(qiáng)了反洗錢工作人員學(xué)習(xí)的熱情與主動性，對于提高各機(jī)構(gòu)可疑交易分析研判能力及報告的情報價值、有效防范洗錢及恐怖融風(fēng)險、形成全省打擊洗錢犯罪工作合力具有重要意義。 　　2020年吉林省反洗錢工作回顧