茂名中支深入貫徹總行、分行領(lǐng)導(dǎo)批示精神，多措并舉推進(jìn)轄區(qū)洗錢入罪工作

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<p>　　6月30日上午，茂名市政法委副書記梁鑫、市檢察院副檢長(zhǎng)鄭碩成、市檢察院第二監(jiān)察部主任陳偉濤一行到人民銀行茂名中支就推進(jìn)洗錢入罪開展專題工作會(huì)談，茂名中支分管反洗錢工作的行領(lǐng)導(dǎo)陳華副行長(zhǎng)、反洗錢部門及茂名中支掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)談。</p> <h5 style="text-align: center;">人民銀行茂名中支、茂名市政法委、茂名市人民檢察院開展推進(jìn)洗錢入罪專題工作會(huì)談</h5><p><br></p><p> 會(huì)上，三方就目前全國(guó)反洗錢工作形勢(shì)及茂名轄區(qū)洗錢罪判決現(xiàn)狀進(jìn)行了全面交流；對(duì)目前推進(jìn)洗錢入罪的難點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了深入探討；分享了由茂名中支協(xié)辦，目前已移送起訴的2宗涉嫌洗錢案件的相關(guān)情況，就如何進(jìn)一步推進(jìn)上述案件以洗錢罪宣判進(jìn)行了磋商；并就如何依托“兩法銜接”平臺(tái)健全反洗錢全面合作機(jī)制，強(qiáng)化與公安、司法部門的合作，實(shí)現(xiàn)洗錢案件在摸排、立案、偵查、起訴、審判等各環(huán)節(jié)無(wú)縫對(duì)接的工作目標(biāo)達(dá)成了有效共識(shí)。 </p> <h5 style="text-align: center;">與會(huì)人員就推進(jìn)洗錢入罪相關(guān)事宜進(jìn)行深入探討</h5><p><br></p> <p>　　為全面貫徹落實(shí)總、分行領(lǐng)導(dǎo)批示精神，根據(jù)人民銀行廣州分行《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)洗錢入罪工作的通知》要求，茂名中支在原有的良好工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大工作力度，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)：<b style="color: rgb(22, 126, 251);">今年以來(lái)，茂名中支共向有權(quán)部門移交涉嫌洗錢線索2條；協(xié)助公安部門調(diào)查涉嫌洗錢案件3宗，其中2宗案件的涉案人員分別于今年3月和6月以洗錢罪被檢察部門批捕，目前均已移送起訴。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>強(qiáng)化溝通協(xié)作，有效建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制</b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p> 依托茂名市人行、公安、海關(guān)、稅務(wù)、外管五方合作框架協(xié)議，茂名中支深化與有權(quán)部門的溝通協(xié)作，建立起暢通的雙向反饋渠道和案情共享機(jī)制，形成了“齊抓共管、信息互通、精準(zhǔn)打擊”的良好工作格局，為推進(jìn)洗錢入罪奠定了良好的工作基礎(chǔ)。今年以來(lái)分管領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢部門負(fù)責(zé)人先后帶隊(duì)到公檢法等有權(quán)部開展工作洽談8次，和公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門就涉嫌洗錢案件開展專題工作座談和案件會(huì)商20余次。</p> <h5 style="text-align: center;">分管行領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人帶隊(duì)到公檢法部門就推進(jìn)洗錢入罪工作進(jìn)行會(huì)商</h5><p><br></p> <p style="text-align: center;"><b>深入調(diào)研宣導(dǎo)，全面破解洗錢入罪難題</b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p> 在廣州分行的指導(dǎo)下，茂名中支主動(dòng)到公檢法部門開展調(diào)研，厘清公檢法部門在洗錢罪偵判中具體涉及部門和工作流程，全面了解有權(quán)部門推動(dòng)洗錢入罪現(xiàn)狀和存在的困難，有效找準(zhǔn)洗錢入罪各環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)，提高洗錢罪判決成功率。同時(shí)緊抓各種契機(jī)，強(qiáng)化對(duì)公檢法部門的定向宣導(dǎo)，將廣州分行《推動(dòng)洗錢罪判決工作指引》印制成冊(cè)作為重要宣傳資料，結(jié)合現(xiàn)有判例情況，深化有權(quán)部門對(duì)洗錢罪重要性的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了司法部門推進(jìn)洗錢入罪的把握和決心。</p> <h5 style="text-align: center;">利用各種契機(jī)面向有權(quán)部門開展洗錢罪判決宣導(dǎo)</h5><p><br></p> <h5 style="text-align: center;">在茂名中支的積極宣導(dǎo)下，市檢察院主動(dòng)開展打擊洗錢犯罪宣傳</h5> <p style="text-align: center;"><b>強(qiáng)化靶向意識(shí)，找準(zhǔn)洗錢入罪突破口</b></p><p><br></p><p> 茂名中支緊抓“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)的有利時(shí)機(jī)，結(jié)合轄區(qū)近期涉黑案件多發(fā)的特點(diǎn)，強(qiáng)化靶向意識(shí)，在配合有權(quán)部門開展調(diào)查過(guò)程中，加大對(duì)涉黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪類的資金流水的關(guān)注力度，集中力量做好對(duì)此類案件中洗錢行為的深挖。今年以來(lái)，協(xié)助公安部門開展“南海風(fēng)暴”系列涉黑案件偵辦過(guò)程中，成功發(fā)現(xiàn)并移交了2條涉嫌洗錢線索，公安部門已全部立案?jìng)刹椋渲?條已移送起訴。</p> <h5 style="text-align: center;">聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案資金流水進(jìn)行研判分析</h5><p><br></p> <p>　　下一步，茂名中支將全面貫徹落實(shí)總、分行領(lǐng)導(dǎo)批示和工作會(huì)議精神，在廣州分行反洗錢處的指導(dǎo)下，認(rèn)真借鑒學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，在重點(diǎn)做好對(duì)存量案件跟蹤配合的基礎(chǔ)上，全面、深入挖掘洗錢線索，同時(shí)繼續(xù)深化與公檢法部門的合作，推動(dòng)人民銀行與公檢法部門簽署合作備忘錄，建立推進(jìn)洗錢入罪工作長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)轄區(qū)洗錢入罪零的突破。</p>