哈密分行財(cái)務(wù)會計(jì)部學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)內(nèi)容

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<h3>　　根據(jù)區(qū)分行對疫情期間居家辦公學(xué)習(xí)反洗錢新規(guī)的相關(guān)要求，哈密分行財(cái)務(wù)會計(jì)部對此項(xiàng)工作進(jìn)行組織安排學(xué)習(xí)，采用線下自學(xué)線上討論的學(xué)習(xí)方式。</h3> <h3>本次學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括以下方面：</h3><h3>一：學(xué)習(xí)反洗錢法</h3><h3>二：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定</h3><h3>三：客戶身份識別、大額交易、可疑交易報(bào)告等相關(guān)內(nèi)容及控制措施</h3> <h3>　　<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。目前，常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動用立法、司法力量調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的-項(xiàng)系統(tǒng)工程。從國際經(jīng)驗(yàn)來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領(lǐng)域進(jìn)行的，幾乎所有國家都把金融機(jī)構(gòu)的反洗錢置于核心地位，國際社會進(jìn)行反洗錢的合作也主要是在金融領(lǐng)域。</span></h3><h3><span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">      反洗錢法就是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定的法。</span></h3> <h3>　　反洗錢工作是我們作為銀行職員重要的責(zé)任和義務(wù)，是必不可少的重要工作，作為一名金融人員，對反洗錢有著義不容辭的責(zé)任，我們更應(yīng)該提高警惕。在辦理業(yè)務(wù)時，認(rèn)真審核客戶身份，不得開立匿名和假名賬戶。認(rèn)真客戶資金賬戶不明頻繁出現(xiàn)大額交易、可疑交易。</h3><h3> 通過這次學(xué)習(xí)，切實(shí)體會到反洗錢工作的重要性，我們要堅(jiān)守自己的職業(yè)道德，提高職業(yè)敏感度，杜絕反洗錢案件的發(fā)生，從日常工作中發(fā)現(xiàn)并堅(jiān)決落實(shí)反洗錢工作。</h3>