合規(guī)半月侃No. 7

卡姆普蘭斯

<h3>中美貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙未散，香港又發(fā)生暴亂～</h3><h3>很顯然香港的暴亂是大國博弈背景下，中美貿(mào)易戰(zhàn)的配套“服務(wù)”。</h3><h3>真真多事之秋吶！</h3><h3>事出反常必有妖，而這一切的背后都有美國的影子。</h3><h3>外交部嚴(yán)厲譴責(zé)了無數(shù)次，希望美國收手，不要制造事端，可是……美國不要臉啊～</h3> <h3>動亂香港后，東南亞的局勢會不會逐漸升級，還有臺毒勢力的叫囂！</h3><h3>咦，不敢想，不敢想……</h3><h3>我們不聊政治，還是來聊制裁吧，制裁對于金融機(jī)構(gòu)來說更為重要一些。</h3> <h3><b>制裁的定義是用強力管束并處罰。</b></h3><h3></h3><h3>現(xiàn)代意義上的制裁基本有兩種形式：</h3><h3>一是個別國家或國家集體實施的強制性措施；</h3><h3>二是國際組織（首先是聯(lián)合國）組織實施的強制性措施。</h3><h3>一般都是采取以下幾種方式：</h3><h3><b><font color="#ed2308">禁運（武器、糧食、技術(shù)設(shè)備及其他物品）；</font></b></h3><h3><b><font color="#ed2308">中斷外交關(guān)系和人員往來；</font></b></h3><h3><b><font color="#ed2308">減少或中止貸款、貿(mào)易及援助等。</font></b></h3> <h3>上面的制裁方式基本上都是非武裝性的，如果在一百年前，大炮應(yīng)該都轟到家門口了！</h3><h3>正是由于現(xiàn)代戰(zhàn)爭的毀滅性，國際社會普遍反對采取武力制裁；</h3><h3>戰(zhàn)爭？？？</h3><h3>To BE Or Not To Be?</h3><h3>美國在1945年制造出了世界上第一顆原子彈，震驚寰宇，加速了二戰(zhàn)的結(jié)束，很快蘇聯(lián)在1949年也研制出了原子彈。</h3><h3>美國人不爽，說是蘇聯(lián)竊取了他們的技術(shù)，后來，普京說當(dāng)時的蘇聯(lián)之所以能快速研制出原子彈，是科學(xué)家主動把技術(shù)提供給蘇聯(lián)的。</h3><h3>咱不得不佩服這些科學(xué)家的高瞻遠(yuǎn)矚啊！</h3><h3>如果全球核武器不平衡，別說制裁了，除了美國，地球上任何一個國家都會是躺在美國砧板的魚肉~</h3><h3>70多年的實踐證明，核彈帶來的是和平，不是毀滅！</h3> <h3>現(xiàn)在國際上的制裁主要有聯(lián)合國制裁、美國制裁、歐盟制裁和其他制裁。</h3><h3><br></h3><h3>聯(lián)合國的制裁主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。</h3><h3>與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。</h3><h3>需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而不是全面制裁某個國家。</h3><h3>所以，銀行執(zhí)行聯(lián)合國的制裁措施，需要逐個國家查詢業(yè)務(wù)涉及的實體和個人是否在制裁名單內(nèi)。</h3><h3>這也是為什么外交部轉(zhuǎn)發(fā)的聯(lián)合國決議，我們必須得執(zhí)行的原因。</h3> <h3>作為這個唯一的超級大國，美國的制裁是最強大的。美國制裁有以下三個特點：</h3><h3>一是制裁范圍廣，美國財政部擬定的制裁名單中包括16個國家和地區(qū)，其中5個全面制裁國家，11個非全面制裁國家。而且，美國財政部不定期公布受到制裁的實體和個人名單（SDN List），目前有超過6000個實體和個人被列入制裁名單；</h3><h3>二是制裁力度大。美國禁止美資銀行向遭到全面制裁的國家直接或間接提供金融服務(wù)，任何美資銀行違反了有關(guān)規(guī)定，不僅會遭到罰款5萬~1000萬美元的民事處罰，甚至?xí)獾饺氇z10~30年的刑事處罰；三是制裁影響大。美國制裁法律是一個體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡(luò)。由于美元是國際結(jié)算最重要的貨幣，一旦被列入美國制裁名單，則受制裁者就陷入了一個無形無影卻又無處不在的制裁大網(wǎng)，在美國勢力可以控制和影響的范圍內(nèi)，其所有金融行為都面臨著被拒絕、其全部財產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。</h3><h3><br></h3><h3>中興和華為被美國制裁不僅僅是技術(shù)限制，更重要的是國際貿(mào)易結(jié)算的限制，賣出去的東西，貨款收不回來，你說氣人不氣人？除非你不用美元結(jié)算，否則美國就可以掐斷任何一家公司的資金交易！</h3><h3><br></h3><h3>美國的強大不是某一方面的，而是全方位的！</h3><h3></h3> <h3>相對于美國制裁，歐盟的制裁措施有以下特點：</h3><h3>一是制裁范圍更廣。目前歐盟的制裁名單內(nèi)有30多個國家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國制裁國家的數(shù)量。受歐盟制裁的國家名單中除了美國制裁的國家外，還包括埃及、幾內(nèi)亞、摩爾多瓦、突尼斯，甚至包括中國和美國；</h3><h3>二是制裁對象針對性強。與美國實施的全面制裁不同，歐盟目前沒有對任何一個國家實施全面的貿(mào)易禁運和金融制裁，歐盟制裁法令針對每個受制裁的國家均有不同的制裁措施，所有的制裁措施都是針對某些特定的實體和個人，而不是針對某一個國家；</h3><h3>三是歐洲銀行在執(zhí)行時參考美國制裁法令。由于近年來多家歐洲大銀行遭到美國當(dāng)局的反洗錢調(diào)查，甚至巨額罰款，因此，在實務(wù)中大部分歐元清算行都會參考美國財政部擬定的制裁名單，對受制裁對象進(jìn)行嚴(yán)格控制。</h3><h3><br></h3><h3>作為老牌資本主義國家群體，歐盟實力雖然有所下降，但“貴族”氣質(zhì)還是要的，在國際問題上盡管不會強出頭，但也堅決不會慫……</h3> <h3>其他制裁，就是全球范圍內(nèi)影響小，制裁力度弱的其他國家制裁，中國目前作為對全世界都友好的大國，很少對外制裁，做的最多就是反制裁，前段時間公布實行的不可靠實體清單制度，就是在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下被動提出的。</h3><h3>畢竟，中國始終深入貫徹敵不動、我不動的防守型戰(zhàn)略。</h3> <h3>最后，我也支持香港警察！</h3>

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