<h3><u><font color="#ed2308"><b>一首老歌《父親》，送給天底下所有的父親！</b></font></u></h3><h3><u><font color="#ed2308"><b><br></b></font></u></h3><h3><u><font color="#ed2308"><b><br></b></font></u></h3><h3>關(guān)于洗錢的方法，上期介紹了通過(guò)古董珠寶洗錢的方式，本期主要介紹一下最隱蔽的洗錢手段--地下錢莊！請(qǐng)看大屏幕…</h3> <h3>地下錢莊，顧名思義當(dāng)然不是有柜臺(tái)的非法金融機(jī)構(gòu)，而是以合法外衣包裹下的非法交易，常見(jiàn)的就是一些皮包公司，沒(méi)有什么實(shí)際經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，日常工作就是做賬，做金錢交易，一個(gè)地下錢莊可能有幾十個(gè)皮包公司構(gòu)成，相互交易，通過(guò)復(fù)雜的賬面交易將黑錢洗白，但是外面看起來(lái)完美合法，當(dāng)然能這樣操作的都是高水平的會(huì)計(jì)師，一般人真做不了！還有一種就是有實(shí)實(shí)在在的實(shí)業(yè)支撐，順帶著做點(diǎn)洗錢的勾當(dāng)，賺點(diǎn)外快，比如某個(gè)資產(chǎn)可達(dá)幾千億規(guī)模的集團(tuán)企業(yè)，做個(gè)幾億的小本洗錢生意，要被發(fā)現(xiàn)實(shí)在太難了！</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>2002年汕頭許鵬展地下錢莊案至今令人記憶猶新。許鵬展的主要“資產(chǎn)”，是許鵬展以汕頭市金園區(qū)新興鴻展農(nóng)副產(chǎn)品商行等20多個(gè)空殼公司名義在幾個(gè)銀行開設(shè)的20多個(gè)賬戶。在一個(gè)設(shè)施再普通不過(guò)的寫字間，許的日常業(yè)務(wù)為 造假財(cái)務(wù)報(bào)表、虛報(bào)營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)，卻在沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)活動(dòng)和收入的情況下，不斷繳納各種稅收和保險(xiǎn)。由于錢莊資金往來(lái)量巨大，許鵬展需要頻繁地更換賬戶。每換幾個(gè)新賬戶，他就逐步從老賬戶里把資金轉(zhuǎn)到新賬戶上來(lái)。</h3> <h3>用地下錢莊洗錢的成本非常低，相對(duì)于其他洗錢方法，這個(gè)價(jià)格相對(duì)便宜，而且比較安全，目前，金融機(jī)構(gòu)能發(fā)現(xiàn)的洗錢線索是少之又少，被發(fā)現(xiàn)的要么是犯罪人太蠢，要么是有人舉報(bào)，更多的公安機(jī)關(guān)的追查，中國(guó)刑事案例上關(guān)于洗錢罪的案例寥寥無(wú)幾，試想那么多犯罪，那么多貪官的黑錢都沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，靜悄悄的都被洗干凈了，有人統(tǒng)計(jì)，每年通過(guò)地下錢莊洗的黑錢有超過(guò)2000億，有這么多嗎？當(dāng)然要比這多！狠一點(diǎn)的貪官，光查沒(méi)的現(xiàn)金都上億，轉(zhuǎn)移到境外的又何止這個(gè)數(shù)？</h3> <h3>不過(guò)，地下錢莊也不是傻子，該敲竹杠還是得敲竹杠滴！如果是一般的貪官人洗錢，那手續(xù)費(fèi)海了去了，一個(gè)億黑錢，到手4000萬(wàn)就算有面子了！畢竟這個(gè)交易見(jiàn)不得光，想轉(zhuǎn)移到海外只能通過(guò)地下錢莊！<br></h3><h3>金額小的，就物理搬運(yùn)，也就是攜帶現(xiàn)金出境，大不了多跑幾趟，金額大的就直接境外交割。</h3><h3><br></h3> <h3>為什么一直強(qiáng)調(diào)貿(mào)易背景真實(shí)性的重要？這會(huì)該明白了吧！</h3>
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